Cơ quan giám sát cờ bạc Đảo Man đã phạt CyberHorizon Limited 183.000 USD vì không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cuộc điều tra đã chỉ ra nhiều vi phạm, CyberHorizon đã hợp tác tích cực và thừa nhận trách nhiệm, dẫn đến việc giảm phạt 30%. Hành động này tái khẳng định quyết tâm quản lý của GSC.
Cơ quan Giám sát Cờ bạc Đảo Man (GSC) gần đây đã thông báo về việc phạt công ty có giấy phép CyberHorizon Limited 140.000 bảng Anh (tương đương khoảng 183.000 USD) do công ty này bị phát hiện có nhiều vi phạm quy định trong một cuộc điều tra. CyberHorizon trước đó hoạt động dưới tên Wow Entertainment với thương hiệu Wow Casino. GSC cho biết, hình phạt này là kết quả trực tiếp từ việc CyberHorizon không tuân thủ các luật lệ và quy định liên quan trong thời gian từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023.
Cuộc điều tra đã chỉ ra rằng CyberHorizon thiếu sót trong việc đánh giá rủi ro khách hàng cũng như đánh giá rủi ro công nghệ. Theo báo cáo của GSC, công ty này đã không thực hiện đánh giá rủi ro phù hợp đối với khách hàng, và không thực hiện đánh giá rủi ro công nghệ cần thiết trước khi ra mắt dịch vụ mới. Hơn nữa, quy trình thẩm định của họ cũng có những thiếu sót đáng kể. GSC nhấn mạnh rằng việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố là yếu tố then chốt để duy trì danh tiếng của Đảo Man như một khu vực tài phán có sự giám sát tốt.
GSC chỉ ra rằng trong cuộc kiểm tra định kỳ vào tháng 6 năm 2023, nhiều vi phạm của CyberHorizon đã được phát hiện, đặc biệt là việc chấm dứt mối quan hệ với khách hàng một cách vội vàng sau khi không đáp ứng yêu cầu thẩm định, cũng như việc không xử lý đúng cách quy trình truy xuất dữ liệu sau khi ngừng hoạt động. Những vấn đề này đã thúc đẩy GSC hành động ngay lập tức để bảo đảm tính tuân thủ và an toàn của ngành.
Mặc dù các vi phạm là khá nghiêm trọng, GSC đã ghi nhận thái độ hợp tác của CyberHorizon. Công ty này đã tích cực phối hợp trong quá trình điều tra và thừa nhận trách nhiệm của mình, hành động này đã khiến GSC quyết định giảm 30% mức phạt. GSC cho biết, việc giảm phạt nhằm khuyến khích công ty trong tương lai sẽ chú trọng hơn đến các vấn đề tuân thủ, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.
Đáng chú ý, GSC đã thực hiện hành động quản lý đối với các nhà điều hành vi phạm lần thứ hai trong năm nay. Đầu năm nay, công ty King Gaming của Đảo Man đã bị đình chỉ và thu hồi giấy phép cờ bạc vì lý do tương tự. Chuỗi sự kiện này phản ánh quyết tâm của GSC trong việc chống lại các hành vi vi phạm và tăng cường giám sát ngành, đồng thời gửi tín hiệu rõ ràng đến các nhà điều hành khác: không tuân thủ yêu cầu quy định sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Trong những năm qua, Đảo Man vẫn là một khu vực tài phán chính cho nhiều công ty cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, với việc một số thương hiệu lớn nhắm đến thị trường châu Á rút lui, cùng với các vụ việc của King Gaming và CyberHorizon, số lượng giấy phép dường như đang có dấu hiệu ngừng lại. Xu hướng này có thể dẫn đến việc một số nhà điều hành xem xét lại chiến lược kinh doanh của họ tại Đảo Man.
Trong khi đó, với sự không chắc chắn của các khu vực tài phán khác như Curacao, Đảo Man có thể hưởng lợi từ điều này. Một số nhà điều hành muốn tuân thủ các quy tắc nghiêm ngặt hơn để đổi lấy sự ổn định chính trị và môi trường an toàn đang xem xét việc chuyển hoạt động của họ đến Đảo Man. Sự thay đổi này sẽ củng cố thêm vị thế của Đảo Man trên thị trường cờ bạc trực tuyến toàn cầu.
Trong một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng như vậy, các công ty cần thường xuyên theo dõi sự thay đổi trong môi trường quy định để đảm bảo tính tuân thủ và tính bền vững trong hoạt động của họ. Hành động quản lý của GSC không chỉ là lời nhắc nhở đối với CyberHorizon mà cũng là lời nhắc nhở quan trọng đối với tất cả các công ty hoạt động tại Đảo Man về việc tuân thủ các luật lệ và quy định, nhằm duy trì sự phát triển lành mạnh của ngành.
